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「如何利用網絡掙錢」銀行卡生意觀察:有黑產盯上大學生開卡?

  銀行卡生意觀察:有黑產盯上大學生開卡?

  網售銀行卡800至上千元一套,被用于電信詐騙、洗錢等;短視頻也成招攬東西;有黑產稱與快遞員“有互助”

銀行卡生意觀察:有黑產盯上大學生開卡?

  某高校群中公布的兼職信息,實為拉大學生開卡。

銀行卡生意觀察:有黑產盯上大學生開卡?

  一個微信群中黑產人士公布的出售信息。

銀行卡生意觀察:有黑產盯上大學生開卡?

  銀行卡市井快遞過來的銀行卡四件套。

銀行卡生意觀察:有黑產盯上大學生開卡?

  某收集平臺上一名用戶公布的出售銀行卡信息,展示了大量“銀行卡四件套”。

  “小我私家四件套,企業對公賬戶,持久不變供給。”元旦后的第三天,銀行卡市井張遼(假名)開工了。1月4日下戰書,他在一個博彩行業的微信群里打出了這則告白。

  一位認識黑產的人士告訴新京報記者,張遼說起的“銀行卡四件套”,即他人的銀行卡、對應綁定的手機卡、身份證和U盾。銀行卡四件套的首要買家為賭博網站的運營方和電信詐騙團伙。“這些銀行卡四件套每每被他們(賭博網站運營方和電信詐騙團伙)用來建造收款接口和洗錢。”

  記者觀察發明,銀行卡四件套的銷售黑產鏈條已十分“成熟”,多呈團隊化運作。閑魚、QQ、微信甚至抖音,多個平臺中均潛伏銀行卡銷售信息。在暗網中,記者更看到了麋集擺列的告白。有銀行市井透露,可能賣至數千元的銀行卡套裝成本只有500元。別的,處于運輸環節的部門快遞公司也存在內部羈系縫隙。客歲8月尾,記者曾收到一位銀行卡賣家快遞過來的銀行卡四件套。

  比年來,公安體系連續整治轄區內黑灰產犯法。據新京報記者統計,2019年,有包括公安部及湖南、深圳、廈門等多省市在內的警方傳遞過銷售銀行卡和企業對公賬戶相干案件破獲環境,抓獲涉案犯法懷疑人總計凌駕600人,緝獲銀行卡超萬張。

  1 多平臺藏銀行卡生意:一套800至上千元

  張遼并非獨一一個銀行卡賣家。關于銀行卡出售的告白,在張遼地點的這個499人的微信群中,天天城市彈出許多條。

  據群內另一名銀行卡市井凱里(微信昵稱)公布的動靜,他手中有大量“四大行”的銀行卡出售。為了招攬主顧,凱里標注:“支撐貨到付款。”

  除銀行卡外,凱里還涉及多項“營業”。在告白文末,凱里寫道:“精準BC、QP,支撐小額測試。”一位認識黑產的人士透露,黑產職員每每會用首字母來替換博彩、棋牌等要害詞,逃避羈系。“比方銀行卡會被用‘YHK’來取代,平凡人底子不知道這些字母是什么意思,也能起到一個篩選主顧的感化。”

  一位認識黑產的人士先容,銀行卡四件套的首要買家為賭博網站的運營方和電信詐騙團伙。“這些銀行卡四件套每每被他們用來建造收款接口和洗錢。”

  王娜(假名)曾經陷入收集賭博之中,面臨滿屏的催債短信時,個中一個細節浮此刻她的腦海中,“它(賭博網站)的收款賬戶常常變動,且均為私家賬戶。”她所不知道的是,賭博網站就是通過購置銀行卡四件套用來建造收款接口和洗錢。她只知道,本身由于賭博欠下高額網貸,計劃賣掉一套房。

  不止微信,新京報記者觀察發明,在QQ、閑魚等平臺,均存在銀行卡市井為招攬主顧公布的告白信息。

  “卡商出售卡盾、四件套。”閑魚用戶張迪(假名)公布的動靜稱。客歲8月下旬,記者為暗訪曾根據其在閑魚上留下的信息添加其微信。“800一套,絕對靠得住。身份證均帶有芯片,POS機可以刷,ATM機可以取。海內外洋均可發貨,四大行居多。”在微信中,張迪如許先容。

  另有的市井試圖蹭上短視頻期間的盈利。一名銀行卡市井直接將“銀行卡四件套”作為抖音昵稱,通過性感女性視頻來吸引主顧。在抖音留言區,記者發明多條諸如“幾多錢一套?”“收卡嗎?”的談論。在其署名處,留有一個供接洽的QQ號,在該QQ用戶的主頁,新京報記者發明多張銀行卡的照片。

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